La Guardia Civil de Pozoblanco ha desarticulado un grupo criminal compuesto por cinco personas, especializadas en cometer estafas online mediante el método del «hijo en apuros».

Los agentes tuvieron conocimiento el pasado mes de marzo de 2024, a través de una denuncia presentada en el puesto de Pozoblanco de que al parecer se había producido una estafa por el conocido método del «hijo en apuros» así como varias más en diferentes puntos de la geografía española.

Las primeras investigaciones permitieron averiguar el modus operandi utilizado por los estafadores, que básicamente consistía en el envío de mensajes mediante la aplicación WhatsApp, en los que los estafadores se hacían pasar por los hijos de las víctimas y mediante engaño, el presunto hijo alegaba estar inmerso en «algún apuro económico», solicitaba ayuda «urgente» para solventar el problema. Ante la preocupación por la situación descrita, los padres accedían a realizar varias transferencias de dinero, alcanzando la cantidad estafada un importe superior a los 15.000 euros.

Tras recibir la denuncia, la Guardia Civil de Pozoblanco inició las gestiones para la localización, identificación y detención de los presuntos autores de la estafa, lo que permitió la identificación de cinco personas con residencia en la localidad de Pozoblanco y Mallorca, como presuntos autores de al menos ocho delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal. Se ha detenido a dos de ellos y se ha investigado a los otros tres.

Del mismo modo, la Guardia Civil pudo saber que los presuntos autores, para darle apariencia legal al dinero estafado, empleaban un entramado de cuentas bancarias abiertas a nombre de personas interpuestas que formarían parte de los escalones inferiores de la organización, a través de las cuales convertían el dinero en criptomonedas con destino a cuentas radicadas en Malta, para ocultar sus huellas de este modo.

Se recuerda la importancia de «extremar las precauciones» ante este tipo de fraudes, recomendando verificar la identidad de las personas que soliciten dinero por medios digitales, así como evitar realizar transferencias sin confirmar previamente la autenticidad de la petición.

La Guardia Civil de Villanueva del Duque investiga a cinco personas como presuntas autoras de delitos relacionados con fraudes y estafas cometidos a través de internet. La investigación comenzó tras varias denuncias durante los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024 por varios delitos a través de Internet. 

El primero de estos delitos consistió en la recepción a través de la aplicación de WhatsApp del móvil de la denunciante, de un mensaje en el que haciéndose pasar por su hijo, le comunicaba que tenía el móvil averiado y no podía hablar, que le mandara una captura de la tarjeta bancaria por la aplicación, acto seguido le manda al teléfono los datos que le solicitaba su supuesto hijo, sustrayéndole de la cuenta asociada a la tarjeta 2800 euros. Las investigaciones realizadas permitieron identificar e investigar al presunto autor de los hechos.

Otro de estos delitos consistió en la recepción en la cuenta del denunciante de tres cargos de adeudado relativos a envíos de dinero a través de la aplicación Bizum sin su consentimiento. La investigación practicada permitió identificar tanto al dueño de la línea telefónica beneficiaria de los envíos de dinero, así como al titular de la cuenta bancaria asociada al número de teléfono citado, procediéndose a la investigación de ambos como presuntos autores de un delito de estafa.

Otro de estos delitos consistió en que tras buscar el denunciante a través de Internet una página web para solicita un préstamo, localizó una dirección donde se ofrecía un número de teléfono móvil de contacto, tras llamar al mismo, le solicitaron que debía abonar 58 euros por gastos de envió, accediendo la víctima al envío del dinero solicitado, no recibiendo el préstamo. Las gestiones practicadas permitieron identificar al presunto autor de la estafa, procediéndose a su investigación.

A través de otra de estas denuncias se tuvo conocimiento de que el denunciante había recibido varios cargos indebidos por la realización de compras con su tarjeta. Las investigaciones realizadas permitieron comprobar que el denunciante había solicitado un préstamo a una empresa por una cantidad de 130 euros, que no abonó a la misma, procediendo la empresa a cargárselo en la cuenta del denunciante. Las gestiones practicadas permitieron averiguar que el denunciante para evitar el pago de dicho préstamo, denunció cargos indebidos efectuados con su tarjeta, por lo que se procedió a su investigación por la comisión de un presunto delito de simulación de delito.